Мы в соцсетях:

Google+ Вконтакте facebook
Первая консультация бесплатно

Мошенничество при получении выплат


Из-за большого разнообразия форм и видов мошенничества уголовное законодательство выносит некоторые из них отдельными преступлениями. К одному из таких видов относится мошенничество при получении выплат, доля которого среди других преступлений такого рода весьма значительна.

Этот вид мошенничества означает, что имеет место незаконное получение денежной или имущественной помощи от государства. Примерами этого могут быть:

  • Мошенничество при получении выплатпутевки;
  • пенсии;
  • пособия;
  • субсидии;
  • компенсации;
  • имущество, выделенное государством для нуждающихся категорий населения в качестве социальной помощи.

Объединяющим признаком этих выплат является то, что все они направлены на смягчение негативных последствий и предоставление помощи нуждающимся людям. Предоставляются они на безвозмездной основе, на основании различных нормативно-правовых актов.
При этом можно выделить преступления двух видов:

  • активные – когда мошенник сознательно предоставляет неправдивые данные, использует подложные документы или обращается за получением выплаты в органы государственной власти;
  • пассивные – в этом случае виной преступника является умалчивание фактов и сведений, наличие которых привело бы в прекращению выплат.

Преступления в этой сфере чаще всего совершаются обычными гражданами и имеет множество проявлений. Например, предоставление ложных сведений относительно стажа, состояния здоровья, среднего заработка, наличия детей или инвалидности.

Не исключены такие деяния и со стороны индивидуальных предпринимателей. Это может проявляться в предоставлении деклараций с недостоверными данными о своих доходах и получении на этом основании какой-либо помощи.

В зависимости от степени тяжести (она определяется размером незаконно полученных денег) к виновному может применяться как административная (штрафы), так и уголовная ответственность (исправительные работы или арест).

Для избежания таких ситуаций сотрудники соответствующих органов должны тщательно проверять информацию обо всех претендентах на выплаты, удостовериться в подлинности предоставляемых ими документов.

Консалтинговое агентство по безопасности бизнеса Леопольд АГ специализируется на предотвращении разного вида мошенничества. Сотрудники компании проверяют подлинность предоставляемой информации и документов, что помогает защитить клиентов от мошенничества, краж и хищений со стороны третьих лиц.


Раздел сайта: СТАТЬИ