Мы в соцсетях:

Google+ Вконтакте facebook
Первая консультация бесплатно

Проверка фирм однодневок


Проверка фирм однодневокОдна из самых актуальных проблем в бизнесе – фирмы-однодневки, которые похожи на «Летучих голландцев»: быстро возникают на рынке, срывают  с помощью мошенничества куш и так же быстро исчезают. Детективное агентство Леопольд АГ проверит для своих клиентов такие компании, чтобы минимизировать риски.

Согласно данным правоохранительных органов, в РФ 50% фирм-однодневок создаются криминальными структурами для отмывания денег либо входят в состав «серых схем». Чаще всего жертвами таких фирм становятся компании малого и среднего бизнеса. В крупных компаниях существуют собственные отделы безопасности, которые проверяют контрагентов. 

Проверка фирм-однодневок, которую выполняет Детективное агентство Леопольд АГ, включает в себя три основных этапа:

  • Проверка фирм однодневокпредварительный сбор и анализ информации, требуемой по каждому конкретному делу;  
  • запрос официальных данных об этой фирме в государственные органы;
  • получение  сведений из самой фирмы и проверка их. Если у данной фирмы есть сайт, то  изучается вся информация с сайта, а также делается мониторинг тех сведений, которые есть об этой фирме, в том числе, отзывы клиентов.

Получается справка из налоговой инспекции, а также из госреестра со следующими сведениями: дата регистрации фирмы, кто учредители, статус фирмы, размер уставного капитала, виды деятельности, место нахождения компании и т.п. Далее, у фирмы-контрагента  запрашиваются следующие документы: лицензии, разрешения, копии годового баланса, копии деклараций. Вся та информация, которую соберет наша компания, анализируется экспертами и лишь на основании этих выводов можно с уверенностью утверждать – действующая ли это фирма, или фирма-однодневка.

Выявление фирм-однодневок – достаточно длительный процесс, который требует вдумчивого и профессионального подхода, работы аналитиков и экспертов. Но результат стоит того, т.к. это помогает снизить риски при сотрудничестве с различными контрагентами, избежать ловушек, в виде потери денежных средств и обмана. Проверка деловых партнеров на честность, добросовестность и платежеспособность – нормальная практика, распространенная во всем мире. 

Проверка фирм однодневокДетективное агентство Леопольд АГ напоминает, что необходимо обращать внимание на следующие признаки фирм-однодневок

  1. отсутствие прозрачных юридических документов (устав компании, регистрационное свидетельство, выписка из банка, справка о постановке фирмы на учет в налоговую инспекцию, справка из госреестра, копия лицензии, копия бухгалтерского баланса за квартал или за год  и т.д.); 
  2. руководство компании неизвестно либо отказывается встречаться;
  3. короткий срок существования фирмы;   
  4. контрагент, который подписывает договор, отказывается предоставить паспорт и документ, подтверждающий его полномочия;
  5. отсутствие в счетах-фактурах подписи директора и главного бухгалтера;
  6. отсутствие у контрагента подтверждения  о наличии достаточных производственных мощностей, помещений, ресурсов, персонала и т.д.;
  7. нет никаких отзывов клиентов, письменных рекомендации партнеров.

Чтобы сэкономить ваше время и силы, Детективное агентство Леопольд АГ может взять на себя всю эту часть работы и собрать все необходимые сведения о компании-контрагенте, с которым вы собираетесь  заключать сделку, с целью проверить – действительно ли это добросовестный партнер или фирма-однодневка.


Раздел сайта: Услуги консалтингового агентства / Услуги агентства для юридических лиц / Предотвращение хищений и мошенничества