Мы в соцсетях:

Google+ Вконтакте facebook
Первая консультация бесплатно

Проверка на добросовестность контрагента


Проверка на добросовестность контрагентаКогда вы в последний раз проверяли своих контрагентов? И проверяете ли вы их вообще? Вы можете возразить – мы их знаем, ранее  уже заключали с ними сделку. Но действительно ли ваши контрагенты работают по тем адресам, которые указаны в документах, зарегистрированы ли они в налоговых инспекциях, сдавая вовремя отчетность и платя налоги, не находятся ли в процессе банкротства?  Далеко не все компании знают о том, что  в российском бизнесе сложилась следующая практика: если выяснилось, что ваш контрагент – «фирма-однодневка», а вы вовремя его не проверили, то будете признаны виноватым. Даже если вы сделали это по беспечности или неосмотрительности, а не по злому умыслу, все равно налоговые органы  или суд будут считать, что сделка повлекла за собой дополнительные налоговые отчисления, и компанию, проводящую подобную сделку, могут признать виновной. Налоговый Кодекс РФ обязывает компании тщательно проверять своих контрагентов.  

Как издавна говорят в народе: «Доверяй, но проверяй!» Этот же принцип действителен по отношению к проверке на добросовестность контрагентов. Это – необходимая и актуальная процедура, которая не только обезопасит ваш бизнес, но и сэкономит вам время и деньги. Для чего требуется данная проверка на добросовестность контрагента? Она повышает надежность проводимых вами сделок, снижает уровень рисков, улучшает  ваш рейтинг у налоговых органов. 

Проверка на добросовестность контрагентаДля того чтобы снизить налоговые риски, а также иметь дело только с добросовестными контрагентами, вам стоит обращаться к профессионалам своего дела – Консалтинговому агентству по безопасности бизнеса Леопольд АГ, которое оказывает юридическим лицам следующие услуги по проверке контрагента на добросовестность:

  • Проверка контрагента по ИНН –  получение копии свидетельства о постановке компании на учет в налоговой инспекции, которая должна быть заверена печатью, а также подписью руководителя компании.
  • Проверка контрагента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП – получение официальной выписки из реестра, которая должна быть свежей (не позднее 2-3 недель до заключения сделки).
  • Проверка правоспособности должностных лиц, действующих от имени контрагента – получение копии доверенности, подтверждающей полномочия, заверенной печатью, подписью директора компании-контрагента.
  • Проверка контрагентов по официальным источникам – по сайту ФНС, «черным спискам» (список дисквалифицированных директоров, «адресов массовой регистрации»), по базам судебной российской практики, получение справки из территориальной ИФНС.
  • Проверка платежеспособности контрагента и его материально-технического оснащения – получение копии баланса контрагента на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; получение ответа на запрос из налоговой инспекции, в которой состоит на учете контрагент, на предмет имеющихся к нему претензий и т.п.
  • Проверка адреса компании, указанного на документах, в первую очередь, на счет-фактурах, проверка соответствия документов партнера Налоговому Кодексу РФ и иным законодательным актам РФ; проверка юридической логичности  договоров, поступивших от контрагента (совпадает ли место заключения договора с местом подписания и т.п.).
  • Проверка надежности контрагента.
  • Проверка деловой репутации контрагента.
  • Проверка контрагента при заключении договора.
  • Проверка контрагента ИП.
  • Проверка иностранного контрагента.

Проверка на добросовестность контрагентаБезусловно, можно выполнить проверку контрагента на добросовестность и собственными силами. Но давайте посмотрим, чем выгодно обращение к Консалтинговому агентству по безопасности бизнеса Леопольд АГ? Выше мы уже говорили о том, что сэкономим ваше время. Там, где вам потребуются недели на сбор всей требуемой информации о контрагенте, нам нужно будет несколько дней. Специалисты нашего агентства не только соберут полный пакет информации о контрагенте, но и сделают для вас обстоятельный аналитический отчет (с копиями всех необходимых документов о контрагенте), который поможет вам, в случае возникших сомнений, доказать налоговым органам либо суду, что вы вовремя приняли все надлежащие меры, проявили осмотрительность и проверили юридический статус и деловую репутацию компании-контрагента. Можно привести еще одно важное преимущество, почему вам надо обратиться за помощью к нашим специалистам: заключение договора с консалтинговой компанией на оказание услуг по проверке контрагента на добросовестность уже является для налоговых органов и судов достаточным доказательством о проявлении должной осмотрительности вашей компанией.


Раздел сайта: Услуги консалтингового агентства / Услуги агентства для юридических лиц