Мы в соцсетях:

Google+ Вконтакте facebook
Первая консультация бесплатно

Выявление мошенничества


Выявление мошенничестваОдно из  приоритетных направлений деятельности  детективного агентства Леопольд АГ –  выявление мошенничества, которое сейчас часто встречается  на рынке. Мошенничество – древнее преступление, которое представляет собой вид воровства, прикрытое ложью. Уголовный кодекс определяет данный вид преступлений, как «завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием».  Мошенничество – это всегда интеллектуальное преступление, порой многоступенчатое и многоходовое. Оно может скрываться под различными масками: лжекредитование; манипуляции с кредитными картами; компьютерное мошенничество; в сфере оформления страховок; в сфере недвижимости; обманные действия при денежных выплатах; мошеннические действия приразличных сделках купли-продажи или оказания услуг; оказание шарлатанского лечения, помощи, обучения, эзотерических услуг. 

Детективное агентство Леопольд АГ оказывает своим клиентам, как юридическим, так и физическим лицам, такую услугу, как проверка на мошенничество:

  • Выявление мошенничестваПроверка бухгалтеров и финансовых сотрудников компании –  данный тип работников имеет доступ к финансовой документации, к банковским счетам, поэтому в этой сфере встречается наибольшее количество злоупотреблений. Наше агентство проверит их резюме и предыдущие места работы, почему были уволены, имеют ли связи с конкурирующими компаниями, криминальными структурами или государственными органами. Мы можем проверить их рабочие компьютеры, установить системы видеонаблюдения.
  • Проверка риэлторов – данный вид мошенничества получил широкое распространение на рынке в последние годы, когда через подставные лица покупается-продается недвижимость, которая может быть зарегистрирована на других лиц, квартиры, в которых кто-то прописан, квартира или дом продается сразу нескольким лицам. Мы выявляем  такую информацию, проверяем все необходимые документы – насколько они подлинные, проверяем доверенности, подписи лиц, их дееспособность, личность покупателей или продавцов. 
  • Предварительная проверка контрагентов – такие проверки помогают  максимально снизить риски, избежать  возможных проблем. Это особенно важно при  заключении сделок на крупную сумму, либо при заключении сделки с отсрочкой платежей. Проверяется причастность контрагентов к криминальной деятельности, действительное экономическое положение их дел, существуют ли у них кредиторские задолженности, в том числе, фискальным организациям. Выясняется уровень их добросовестности и платежеспособности.
  • Выявление мошенничестваВыявление СМС-мошенничества – также очень популярный вид мошенничества, когда предлагают перевести средства за какие-либо услуги, просят предоставить  банковские реквизиты, номер банковской карточки и т.п. Мы проверяем телефонные номера, с которых пришли данные сообщение, на кого зарегистрированы. 
  • Проверка фирмы-партнера, клиента, поставщика – сбор информации, что такая компания действительно существует на рынке, официально зарегистрирована и  оказывает предпринимательские услуги. Что это не фирма-однодневка, не поддельная или липовая компания. Выявление реальных контактов компании, ее платежеспособности.  Сбор требуемой информации о компании от поставщиков, клиентов, дилеров, из СМИ, Интернета и др. источников доступа.
  • Проверка сайта на мошенничество –  анализируется сайт, который предоставляет какие-либо услуги за деньги – насколько их действия законны, реальны ли предлагаемые услуги, кто является владельцем сайта и т.п. Изучение «черного рынка» в Интернете.

Раздел сайта: Услуги консалтингового агентства / Услуги агентства для юридических лиц / Предотвращение хищений и мошенничества